Агрегатор Правды

Common questions

How many subscribers?

Subscribers: 66.9K. Median views per post: 15.9K. Views per subscriber: 23.8%. Measured on October 1, 2026.

How often are posts published?

Posts in the last 30 days: 100 — that is several times a day. Measured on October 1, 2026.

Does this channel have a Telegram tick?

No Telegram tick.

Who runs this channel page in the catalog?

Nobody yet. If this is your channel, claim the page: you will be able to reply to reviews and see its stats.

What the channel wrote about

From posts September 11 – 13 · written automatically

Russian elite, offshore accounts, and capital flight appeared in recent posts. The channel covered power struggles within the security apparatus following a senior FSB official's dismissal, a senator's multi-billion property holdings, and schemes to move money through foreign jurisdictions. Stories included a troubled oil mill, tax evasion, and fraud at an insurance company.

Latest posts

Posts are in Russian — that is what the channel publishes.

• today4.6K3 reactionsOpen in Telegram
  ⚡️ Агрегатор Правды сообщает: Анна Бондаренко и Денис Цвайг: что известно о DeHealth и её бизнес-связях 💬 Анна Бондаренко и Денис Цвайг — фигуры, связанные с проектом DeHealth, который предлагает пользователям обменивать медицинские данные на цифровой актив. При этом вокруг компании и её участников возникает целый ряд вопросов, связанных со структурой бизнеса, предыдущей предпринимательской деятельностью и людьми, занимавшими руководящие позиции. В официальных данных указывается, что Денис Цвайг с 2021 года не имеет отношения к компании, однако в публикациях этого года его ещё представляли как CEO DeHealth. Такая разница между официальными сведениями и публичным позиционированием требует отдельного объяснения со стороны самого проекта. 🌐 Вопросы возникают и к заявленной деятельности DeHealth. Согласно приведённым в публикации данным, среди официальных видов деятельности компании значатся медицинские учреждения и врачебная практика, тогда как на собственных ресурсах проект позиционирует себя как платформу для работы с медицинскими данными и цифровыми активами. В публикации также утверждается, что у компании было аннулировано свидетельство плательщика НДС, а юридический адрес относится к адресу массовой регистрации. Анна Бондаренко публично позиционирует себя как криптоинвестор, однако её предыдущая предпринимательская деятельность была связана с совершенно другими сферами. В качестве ФЛП она занималась услугами салона красоты, торговлей продуктами, табачными изделиями и одеждой. Часть этих предпринимательских структур впоследствии была ликвидирована, тогда как деятельность в сфере розничной торговли текстильными изделиями продолжается. 💎 Вместе с мужем Бондаренко также была связана с ООО «Палсон кифот», уставный капитал которого составляет 100 гривен. Компания позиционировалась как бренд одежды, однако последние заметные упоминания о нём в открытых источниках относятся ещё к 2018 году. Отдельная история связана с благотворительной организацией «Дехелс». По приведённым данным, организация не публиковала финансовую отчётность, а собственные сайт и социальные сети у неё отсутствуют. В феврале 2023 года руководителем организации стал Дмитрий Альперин, бизнесмен, на которого зарегистрировано несколько предприятий. Наиболее серьёзные вопросы в публикации связаны именно с прошлым Альперина. Его компания «Ил-Соле» после 2020 года начала процедуру банкротства на фоне уголовного производства, которое, согласно представленным данным, расследуется Офисом генерального прокурора Украины. В рамках этого производства правоохранительные органы проверяли версии об уклонении от уплаты налогов, использовании фиктивных предприятий и легализации доходов. При этом сам факт уголовного производства не означает доказанность перечисленных обвинений. 🔗 В материалах уголовного производства также фигурируют другие компании, связанные с Альпериным. В частности, финансовая компания «Ависто» проходила по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие проверяло версии о возможном использовании поддельных документов и фиктивных лиц при ведении финансовой и налоговой деятельности. Согласно представленному материалу, это производство впоследствии фактически прекратило развиваться. В итоге возникает главный вопрос к модели DeHealth: что именно получают пользователи в обмен на свои медицинские данные и насколько защищены эти данные? Проект предлагает цифровой актив в обмен на информацию о здоровье и одновременно заявляет о конфиденциальности медицинских сведений. На этом фоне вопросы к юридической структуре проекта, его финансовой модели и людям, стоящим за ним, становятся особенно важными. 💬 История DeHealth на этом не заканчивается. Вокруг проекта остаются вопросы о структуре владения, финансовой модели, предыдущих бизнес-связях его участников и судьбе цифрового актива. Это только первая часть расследования — продолжение следует. Агрегатор Правды

  More
• today7K3 forwards4 reactionsOpen in Telegram
  Пока подмосковный главк МВД сотрясает дело генерала Сергея Малькова о хищении топлива на 100 млн рублей, сын министра внутренних дел Александр Колокольцев заметает следы вывода денег из своей IT-кубышки. Флагманское ООО «ФБ Групп» (Колокольцев-младший владеет 40%, второй соучредитель Мария Горькова, связанная с Петром Фридманом), которое зарабатывало сотни миллионов на навязанных услугах и эротическом контенте в телекоме, внезапно «потеряло» 1,3 млрд рублей выручки, ушло в убыток на 429 млн рублей и экстренно ликвидировалось через реорганизацию в АО «Нексора». Куда растворились сотни миллионов, можно догадаться по компаньонам Колокольцева-младшего: цепочка его номиналов ведет прямиком в офшоры Великобритании, Кипра и Белиза. Перед ликвидацией «ФБ Групп» поглотила и сразу обанкротила фирму «Когнитек», через соучредителей которой мы выходим к лондонской BIGESPAS LTD, белизской фирме «Квантум А ЛТД» и кипрской «Канаор Лимитед». Деньги российских граждан, а также миллионы с госконтрактов фармзавода «Органика» осели в британской юрисдикции – т.е. враждебной стране НАТО, спонсирующей ВСУ. Подробности - на нашем сайте.

  More
  
• today8.4K1 forward3 reactionsOpen in Telegram
  ⚡️ Агрегатор Правды сообщает: Махинации на сотни миллионов: Экс-глава «Росавтотранса», вице-мэр Наталья Соколова и застройщик Борис Поздняков разграбили землю Владивостока 💬 Во Владивостоке прокуратура обжаловала приговор по делу о земельных махинациях, взятках и легализации 38 миллионов рублей. В центре истории оказались бывшая руководитель дальневосточного отделения ФБУ «Росавтотранс» и её соучастники, а также эпизоды, связанные с передачей городской земли и последующей перепродажей участков. Один из ключевых эпизодов связан с участком на улице Фонвизина площадью 2,4 тысячи квадратных метров. В 2012–2013 годах был создан гаражно-строительный кооператив «Свет-1», после чего землю оформили в аренду. На участке построили всего два гаража общей площадью менее 100 квадратных метров, однако впоследствии весь участок получил возможность льготного выкупа. 🌐 В 2016 году землю выкупили примерно за 650 тысяч рублей при кадастровой стоимости более 13 миллионов. Уже в октябре 2017 года участок перешёл учредителям строительной компании за 38 миллионов рублей — часть суммы составляли деньги, ещё четыре квартиры. Позднее эта же земля была перепродана за 260 миллионов рублей. По материалам дела, ущерб бюджету Владивостока превысил 12 миллионов рублей. С земельной историей связана бывшая вице-мэр Владивостока Наталья Соколова, ранее получившая 11,5 года лишения свободы и штраф в 10 миллионов рублей по делу о взятках и превышении полномочий. Следствие указывало на её участие в передаче участка ГСК «Свет-1». Другой эпизод касается взяток при проведении экзаменов для водителей, перевозящих опасные грузы. В 2021–2023 годах бывшая руководительница филиала ФБУ «Росавтотранс», занимавшая должность заместителя председателя экзаменационной комиссии, по версии следствия, получила за успешную сдачу экзаменов более 400 тысяч рублей. 💎 Суд назначил ей 7 лет и 9 месяцев условно, испытательный срок пять лет и штраф 19 миллионов рублей, а также запретил работать в сфере транспортного контроля в течение десяти лет. Её соучастник получил пять лет условно и штраф 900 тысяч рублей. Дело третьего фигуранта было прекращено в связи с его смертью. Прокуратура посчитала наказание чрезмерно мягким и обжаловала приговор, добиваясь реальных сроков. В отдельной земельной истории фигурирует Борис Поздняков, связанный с ГК «Эскадра». Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с землёй в особо крупном размере, после чего, по данным правоохранительных органов, покинул Россию и был объявлен в международный розыск. Прокуратура также добивается возврата других спорных земель. Среди них участок площадью около 0,2 га в районе Академгородка, который, по версии следствия, в 2017 году был оформлен в частную собственность с использованием поддельных архивных документов, а затем через цепочку сделок перешёл к ООО СЗ «Приморский», связанному с ГК «Эскадра». 🔗 Ещё один участок площадью около 0,3 га на улице Сабанеева был продан в 2019 году по схеме с гаражным кооперативом. Иск по этому эпизоду предъявлен к ООО СЗ «Паритет», также связанному с ГК «Эскадра». В рамках расследования были арестованы бывший чиновник администрации Владивостока Андрей Елькин и руководитель строительной компании Евгений Павликов. Теперь прокуратура добивается пересмотра приговора и продолжает оспаривать сделки с городской землёй. Истории с участками на Фонвизина, в Академгородке и на Сабанеева стали частью масштабного разбирательства, в котором правоохранительные органы проверяют обстоятельства передачи городской собственности, последующих сделок и возможного ущерба муниципальному бюджету. Агрегатор Правды

  More
• yesterday15.3K1 forward5 reactionsOpen in Telegram
  ⚡️ Агрегатор Правды сообщает: Крах тюменского завода: «Бенат» снова идет с молотка после аферы на миллионы 💬 Контрольный пакет тюменского завода «Бенат» — 921 017 акций, или 99,86% капитала — вновь выставлен на специализированный аукцион. Начальная стоимость госпакета установлена на уровне 464,3 млн рублей. Год назад этот же актив оценивался в 455,9 млн рублей, однако после серии торгов его продали ООО «Амур» всего за 45,6 млн рублей. Схема в итоге рухнула: прокуратура оспорила сделку. 8 июня Арбитражный суд Тюменской области признал приватизацию недействительной, а 10 сентября апелляционная инстанция подтвердила этот вердикт. 🌐 Область вернула актив, одновременно увеличив его стартовую стоимость более чем в десять раз. При этом финансовое состояние предприятия выглядит совсем иначе. Показатели завода стремительно ухудшились: по итогам 2025 года выручка снизилась до 546,2 млн рублей, тогда как годом ранее компания показывала чистую прибыль в 32,4 млн рублей. Теперь же «Бенат» зафиксировал гигантский убыток в 468,8 млн рублей. Примечательно, что годовой убыток компании практически совпадает со стартовой ценой госпакета на новых торгах. Таким образом, покупателю предлагают актив, финансовые потери которого фактически сопоставимы со стоимостью входа. 💎 Ситуацию осложняют судебные и налоговые претензии. Налоговая инспекция предъявила заводу 4,3 млн рублей недоимки и штраф на сумму 431,2 тыс. рублей. ФНС усмотрела в операциях с индивидуальным предпринимателем признаки схемы ухода от налогов и обналичивания средств. Руководство «Бената» решение оспаривает, поэтому окончательной точки в споре пока нет. Параллельно развивается еще один финансовый конфликт. Федеральное казенное предприятие «ФКП «Союзплодоимпорт» потребовало от завода 13 млн рублей компенсации за незаконное использование товарного знака «Живица Сибирская». По информации издания «Правда УрФО», на 29 сентября стороны вели переговоры о заключении мирового соглашения. 🔗 Власти объясняют продажу предприятия нехваткой оборотных средств, простоями производственных мощностей и острой потребностью в инвестициях. Теперь чиновникам предстоит искать инвестора для проблемного завода, который одновременно сталкивается с крупными финансовыми потерями, судебными спорами и существенными рисками для будущего собственника. Агрегатор Правды

  More
• yesterday20.4K6 forwards3 reactionsOpen in Telegram
  ⚡️Агрегатор Правды сообщает: Земельный спрут Ставрополья: как зампред Афанасов и министр Мясоедов распиливают курорты Тандем ставропольских чиновников во главе с зампредом правительства Николаем Афанасовым и экс-главой краевого имущественного ведомства Александром Мясоедовым поставил на поток масштабный передел курортной земли и отъём активов. Используя властный ресурс, чиновники выстраивают серые схемы обогащения через подставных лиц и компании-однодневки. 💬 Кисловодский экспроприационный манёвр Ярким примером работы связки стал лакомый участок площадью 8542 квадратных метра по улице Ольховской в Кисловодске, находившийся в бессрочной собственности Кисловодского многопрофильного техникума. На территории располагались ветхие строения и двухэтажные развалюхи, чичившиеся многоквартирными домами — всё это в шаговой доступности от Курортного парка. При активном участии директора техникума Владислава Винокурова объекты недвижимости списали из-за «неудовлетворительного состояния», освободив краевую землю от обременения. Квартиры в трущобах скупили участники схемы на подставных лиц, после чего земля перешла в собственность новых «жильцов» под будущую стройку. Исполнитель схемы, директор Винокуров, уже стал фигурантом уголовного дела по статьям о присвоении, растрате и превышении полномочий. 🌐 Кадастровый террор и премиальные участки Мясоедов и Афанасов внедрили схему давления на собственников недвижимости через многократно завышенные результаты оценки кадастровой стоимости. Неподъёмные налоги вынуждают граждан отказываться от объектов или терять их через суды, после чего имущество переходит к фирмам, подконтрольным чиновникам. Кроме того, Афанасов отрезает фрагменты от государственных участков, гарантирует эксклюзивное подключение к коммуникациям (включая воду) и перепродает их по завышенным ценам через доверенных лиц, при необходимости снимая с земли мешающие ограничения. 💎 Курортные активы для фирмы-фантома Особый аппетит чиновники проявили к многомиллионной застройке ставропольских курортов. Летом 2025 года распоряжением губернатора (№514-р) более 50 000 квадратных метров земли (кадастровые номера 26:31:010310:848 и 26:31:010310:849) достались ООО «Санаторно-гостиничный комплекс Курорты Ставрополья». Уставный капитал микропредприятия составляет всего 10 тысяч рублей, сайт, почта и телефон отсутствуют, а за 2024 год компания не показала никакой выручки. 🔗 Учредителями фирмы в конце 2023 года стали земляки Николая Афанасова — Доминик Антонович Леонов (владеет 51%) и Нодарий Михайлович Кайшев (49%). Леонов ранее фигурировал в уголовном деле за перестрелку с полицией, отделавшись административным наказанием после вмешательства покровителей, а Кайшев занимался разведением крупного рогатого скота и рыбоводством. По аналогичной схеме без торгов этой же конторе в марте 2024 года был передан земельный участок в Ессентуках (26:30:010226:321, распоряжение губернатора №142-р). Курировал выделение федеральных и краевых активов этим сомнительным лицам лично зампред Николай Афанасов. Агрегатор Правды

  More
• yesterday15.4K2 forwards2 reactionsOpen in Telegram
  🇷🇺 Под прикрытием Кабмина: как Искандер Махмудов и Андрей Бокарев продвигают Анатолия Мещерякова в Минтранс 💬 В транспортном комплексе правительства РФ ожидаются серьезные кадровые перемены. Министр транспорта Андрей Никитин, как сообщается, может перейти на должность вице-премьера по транспорту и развитию искусственного интеллекта, после чего его кресло может занять директор департамента транспорта правительства Анатолий Мещеряков. Продвижение Мещерякова на пост министра связывают с интересами Андрея Бокарева и Искандера Махмудова. По имеющейся информации, Мещеряков уже проходил консультации в администрации президента, и первый раунд согласований, как утверждается, прошел успешно. 🌐 В случае назначения Мещерякову предстоит серьезная перестройка ведомства. Среди предполагаемых задач называют кадровые изменения, смену пула подрядчиков и перераспределение влияния в транспортной отрасли. При этом основными кандидатами на пост главы Минтранса назывались первый замминистра Константин Пашков и директор департамента транспорта Анатолий Мещеряков. Ранее среди главных претендентов также фигурировал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. 💎 Андрей Никитин, по имеющейся информации, может занять должность вице-премьера по транспорту, освободившуюся после избрания Виталия Савельева депутатом Госдумы. Указ президента Владимира Путина об освобождении Савельева от этой должности был опубликован 28 сентября. Константин Пашков работает в транспортной системе с 1999 года. Он начинал начальником пресс-службы Московской железной дороги, затем занимал различные должности в Министерстве путей сообщения и ОАО РЖД. В Минтрансе работает с 2005 года, где курирует кадровые вопросы, образование, науку, связи с общественностью и финансовый блок. 💬 Анатолий Мещеряков пришел в аппарат правительства из ОАО РЖД, где начал работать в 2011 году при Владимире Якунине. Сначала он занимал должность советника, а с 2012 года — статс-секретаря — вице-президента. При Олеге Белозерове должность была переименована в заместителя гендиректора, а Мещеряков продолжил курировать информационную политику и взаимодействие с органами власти. В 2020 году Мещеряков покинул ОАО РЖД и ФК «Локомотив», председателем совета директоров которого был предыдущие четыре года. В начале 2021 года его назначили директором департамента транспорта аппарата правительства. 🌐 Одновременно сохраняется вариант назначения Константина Пашкова. Позиции Дмитрия Ядрова и замглавы Минтранса Алексея Шило, как сообщается, в последнее время ослабли, что увеличило вероятность появления Мещерякова. При этом кандидатуру Ядрова полностью исключать не следует. Также рассматривается возможность появления представителя губернаторского корпуса. Ключевой задачей нового министра станет высокоскоростная магистраль Москва—Санкт-Петербург. Отдельное внимание потребуется вопросам железнодорожных перевозок, удовлетворения спроса грузовладельцев и экономике самой отрасли. 💎 На фоне ограниченной доступности Азово-Черноморского бассейна особое значение приобретают Северо-Запад и Дальний Восток. Оба направления уже сталкиваются с ограничениями пропускной способности и неудовлетворенным спросом на перевозки. Одновременно в авиационной отрасли отмечают, что на фоне выбытия части самолетного парка роль железнодорожного транспорта может возрастать. При этом ответственность за авиационный сектор продолжит нести Росавиация. 💬 Таким образом, возможная смена руководства Минтранса сопровождается борьбой нескольких кандидатур и интересов крупных игроков транспортного сектора. В центре обсуждения — переход Андрея Никитина на новую должность и возможное назначение Анатолия Мещерякова главой Минтранса. Агрегатор Правды

  More
• yesterday15.4K1 forward6 reactionsOpen in Telegram
  ⚡️ Агрегатор Правды сообщает: Внедорожник для семьи Келледжяна: как замглавы налоговой Краснодарского края собрал активы на 100 миллионов 💬 Заместитель начальника Межрайонной ИФНС №8 по Краснодарскому краю Арут Келледжян оказался в центре громкого коррупционного скандала. Силовики обвиняют чиновника в получении взятки в особо крупном размере и масштабном незаконном обогащении. Следствие установило, что Арут разработал схему «покровительства» для местного бизнеса. За щедрое вознаграждение коммерсантам гарантировался фактический иммунитет: отсутствие проверок и игнорирование нарушений со стороны налоговой. 🌐 Плата за такую помощь, как утверждается, оказалась под стать аппетитам госслужащего. За «братскую» помощь Арут потребовал элитный новый внедорожник Lexus стоимостью 8 миллионов рублей. Чтобы замести следы, взятку, по версии следствия, оформили непосредственно на жену налоговика. Однако аппетиты чиновника, согласно материалам дела, не ограничились одной иномаркой. В ходе обысков и проверки финансовой отчетности силовики обнаружили масштабный массив недвижимости, принадлежащей семье Арута Келледжяна. 💎 У семейства обнаружился внушительный список активов: земельный участок площадью 1200 квадратных метров в Сочи, целая россыпь жилых домов и коммерческих помещений на Черноморском побережье общей стоимостью около 38 миллионов рублей, а также просторная элитная квартира в Краснодаре. Суммарная стоимость выявленного у семьи Келледжяна имущества превышает 100 миллионов рублей. При этом вопросы о происхождении этих активов и их соответствии официальным доходам государственного служащего теперь изучают следственные органы. Агрегатор Правды

  More
• 2 days ago15.6K2 forwards6 reactionsOpen in Telegram
  ⚡️ Агрегатор Правды сообщает: Закулисье культпрофсоюза: как экс-ректор ГИТИСа и искусствовед оказались во главе ОПРК 💬Раскрывается изнанка громких выборов в Общероссийском профсоюзе работников культуры (ОПРК) — структуре, которая объединяет около 325 тысяч человек. По версии материала, во главе организации оказались фигуры, которые удобны системе, но при этом вызывают вопросы с точки зрения реальной защиты работников. Съезд организации фактически свелся к утверждению заранее согласованных кандидатур. Действующий председатель Светлана Цыганова и альтернативный кандидат Дмитрий Чуйков сняли свои кандидатуры непосредственно перед голосованием, после чего процедура осталась без реального выбора. 🌐 Новым председателем ОПРК стал Григорий Анатольевич Заславский, ранее занимавший должность ректора ГИТИСа. В октябре 2025 года он был избран единственным кандидатом при открытом голосовании, а уже в августе 2026-го покинул ректорский пост «по собственному желанию» на фоне проверки МВД. При этом уголовное дело против Заславского не возбуждалось, а сам он публично обвинения не комментировал. Несмотря на уход из ГИТИСа, пост главы профсоюза он сохранил. 💎 Его заместителем по собственному предложению Заславского стал Пётр Леонидович Барановъ. Искусствовед и член-корреспондент РАХ сделал, согласно материалу, стремительную карьеру: ранние награды РАХ при покровительстве Зураба Церетели, преподавание в РАНХиГС с 25 лет без ученой степени, а затем работа на должностях в Департаменте культуры Москвы и кураторская деятельность в галерее А3. Отдельное внимание привлекает история с выставками. Находясь в экспертно-закупочной комиссии департамента, Баранов, согласно материалу, выставлял в галерее работы собственного отца. 🔗 Кроме того, в базах судебной практики обнаружено постановление Мосгорсуда 2013 года по делу о вымогательстве и грабеже в отношении полного тезки — П. Л. Баранова, с той же датой рождения, которому было назначено 7 лет условно. Однако идентичность человека из судебного дела и нынешнего профсоюзного функционера достоверно не подтверждена. Поэтому это совпадение требует дополнительной проверки, а не может автоматически рассматриваться как доказательство причастности. 💬 Пока руководство ОПРК распределяет должности, рядовые работники культуры заявляют о серьезных проблемах. На съезде актриса и председатель первичной профсоюзной организации театра Ермоловой Елена Бурханова публично перечислила нарушения, которые, по ее словам, происходят в московских театрах: массовые увольнения, перевод на срочные договоры, лишение премий и нарушения режима труда. Реакция нового руководства, по версии материала, оказалась минимальной. Пётр Леонидович Барановъ заявил о необходимости делать ставку на «конструктивный диалог» вместо судебных разбирательств. 🌐 Критики такой позиции считают, что подобный подход способен превратить профсоюз в формальный совещательный орган, хотя его деятельность должна соответствовать уставу организации и принципам Конвенции МОТ № 87 о свободе объединения и защите права на организацию. На фоне усиливающихся трудовых конфликтов в культурной отрасли руководство структуры теперь представляют бывший ректор ГИТИСа и новый профсоюзный функционер, вокруг биографий и кадровых решений которых остаются вопросы, требующие документального подтверждения. Агрегатор Правды

  More
• 2 days ago16.4KOpen in Telegram
  ⚡️ Агрегатор Правды сообщает: Схемы с НДС, USDT и Кристалбанк: как Дмитрий Рывкин и Антон Скоробогатов выводят капиталы через Done и Польшу 💬 Гривна поступает в Done, валюта уходит в Швейцарию: фонд, собственные импортеры и USDT проходят через один финансовый контур. Done Дмитрия Рывкина и Антона Скоробогатова работает под видом альтернативы банковскому кредитованию. Гривня поступает через «Саплай Чейн Финанс» (SCF) и связанные инвестиционные структуры, после чего финансируется импортер, приобретается валюта, а платеж направляется в швейцарскую Done Switzerland AG. В 2025 году SCF выпустила облигации на 180 млн грн. На начало 2026 года 70% компании принадлежало Рывкину, еще 30% — фонду «КАСЛ», ранее носившему название «ДАНН ГРУПП». В том же бизнес-контуре работает ООО «ДАНН УКРАИНА». 🌐 Швейцарская компания CHE-363.272.422 была зарегистрирована в 2020 году под названием Alltag und Gerätetechnik, а позднее получила название Done Switzerland AG. Рывкин ранее являлся ее участником, а затем стал председателем совета директоров с индивидуальным правом подписи. После преобразования в AG компания указала CHF 30,33 млн активов и CHF 27,77 млн обязательств. Отдельно в капитал вошла криптовалюта: 504 376 USDT, 504 415 USDT и 511 512 USDT — всего 1 520 303 USDT. Под эти взносы выпускались новые акции, а капитал увеличился с CHF 520 тыс. до CHF 1,75 млн. При этом в имеющихся документах не раскрыто, кто внес более 1,52 млн USDT и кому достались выпущенные под эти средства акции. 💎 Механика импорта в переданных материалах выглядит следующим образом: финансовая компания собирает гривну с рынка, переводит ее под назначением «кредитование импортера», после чего импортер покупает валюту и перечисляет ее швейцарской Done Switzerland. При этом швейцарская структура может заниматься не только торговлей оборудованием, автомобилями, зерном, металлом и другими товарами, но также финансировать сделки, проводить расчеты и предоставлять гарантии третьим лицам. 🔗 Экспортное направление проходит через польскую KOOPERANT EUROPEJSKI sp. z o.o., у которой капитал составляет всего 10 тыс. злотых. Компания закупает в Украине сырье и строительное оборудование, после чего вывозит его в Польшу. В этом контуре фигурируют «Глобинекс» (45659982), «Мотороз Партс Украина» (44306976), «Комодити» (43888250), «Хемптонс Трейд» (44536061) и «ТБС» (44099159). Владельцы KOOPERANT EUROPEJSKI менялись: Valeriia Musaieva, Kateryna Kornieva и Ella Traiduk. 💬 В переданных материалах украинские компании связываются с высоким налоговым риском и судебными разбирательствами, а отдельных сотрудников ГНС Киева — с возможным их прикрытием. В качестве валютного банковского канала в материалах указан Кристалбанк. Председатель правления Леонид Гребинский одновременно владеет почти 25% банка, Оксана Гребинская — 25%, Марина Ленинг — 50%. 🌐 Согласно переданным данным, другие банки отказывались проводить операции из-за вопросов к связанности резидентов и нерезидента, тогда как Кристалбанк продолжал их обслуживать. За финансовый мониторинг отвечает Евгений Сидорук, который, как утверждается в материалах, не прошел согласование регулятора. При этом публичного решения НБУ или суда, которое устанавливало бы незаконность операций Done через Кристалбанк, в имеющихся данных нет. Отдельный вопрос — НДС. По переданным материалам, при импорте товара от швейцарской компании формируется налоговый кредит. После реализации товара этот НДС используется в последующих операциях, включая предполагаемую продажу налогового кредита на теневом рынке. 💎 Параллельно возникают вопросы к согласованию таблиц НДС в ГНС, после чего компании получают возможность проводить уже другую товарную номенклатуру. Однако эта часть требует изучения налоговых накладных и полной цепочки контрагентов. Таким образом, в описанном контуре SCF и «КАСЛ» обеспечивают гривневое финансирование, «ДАНН УКРАИНА» находится в том же бизнес-контуре, импортеры приобретают валюту и рассчитываются с Done Switzerland AG. Через Польшу работает KOOPERANT EUROPEJSKI, рядом с которым фигурируют перечисленные украинские компании. 🔗 Банковским каналом в переданных материалах назван Кристалбанк, а при импорте возникает налоговый кредит по НДС. При этом ключевые вопросы остаются без ответа: откуда произошли 1,52 млн USDT, кому принадлежат выпущенные под них акции, каков объем валютных платежей Done Switzerland и куда далее направляется НДС украинских импортеров. Агрегатор Правды

  More
• 2 days ago15.5K4 reactionsOpen in Telegram
  ⚡️ Спасибо каналу «ПолитТехнологи» за доверие! Очень приятно, что наш канал вошел в список топ-авторитетных каналов. Для нас это важная оценка нашей работы и дополнительная мотивация двигаться дальше. И, конечно, отдельное огромное спасибо нашим подписчикам ❤️ Именно ваша поддержка, доверие и активность помогают нам развиваться и продолжать работу. Спасибо, что вы с нами! Дальше — больше. 🚀 Агрегатор Правды

  More

The channel in numbers

Created

September 22, 2019

Photos

9.3K

Videos

4.8K

Files

22

Links

13.1K

Telegram data as of October 1, 2026

Contacts

Contact

@oleg_pushist

From the channel description

Reviews

No reviews yet. Yours would be the first.

Similar

More on this topic